骗术曝光:号称融资,实为骗资

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“世华融”、“华商精英”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”……冠冕堂皇的企业和财团名字背后隐藏着一个个阴险的骗局。 今年5月24日中央电视台曝光了深圳涉嫌合同欺诈的3家企业后,市工商局迅速开展打击合同欺诈违法行为专项行动。行动中,深圳市粤佳投

“世华融”、“华商精英”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”……冠冕堂皇的企业和财团名字背后隐藏着一个个阴险的骗局。
今年5月24日中央电视台曝光了深圳涉嫌合同欺诈的3家企业后,市工商局迅速开展打击合同欺诈违法行为专项行动。行动中,深圳市粤佳发展有限公司、深圳市远洋进出口有限公司、深圳市华协投资管理有限公司等41家涉嫌合同欺诈、抽逃注册资金的不法企业一一浮出水面,记者昨日从市工商局获悉,目前除了已被吊销营业执照的骗子公司外,情节更为严重的“涉骗”企业均已被移送公安部门作进一步处理。
打着幌子骗取考察费
工商部门调查发现,不法分子往往打着国际财团在中国大陆地区总代理的旗号,通过各种渠道搜寻内地企业的招商项目,以各种优惠诱使内地企业与其签订。如“深圳市世华商实业发展有限公司”、“深圳市世华商投资咨询有限公司”、“深圳市华商融实业发展有限公司”等,打着“美国穆尔公司”、“炎黄子孙促进会大陆地区总代理”旗号,冠以“华商精英”、“世华商”、“华人工商促进会”、“华人工商互助联合总会”等名义,声称可以帮助企业融资,对企业进行技术改造,还可以包销经技术改造后企业的产品。他们通过各种渠道搜罗企业的项目,在掌握了一些企业的基本情况后,便开始积极实施骗术。
吉林德惠市一受害企业称,2002年4月,该企业接到“世界华人工商促进会”的邀请函后,市委书记亲自带队到深圳洽谈融资事宜,接待洽谈的是所谓的“深圳华商融实业有限公司”和“世界华人工商促进会”的秘书长。当该企业交纳了10万元的项目考察费和评估费后,上述公司及相关人等便不见了踪影。
用“海外关系”骗取保证金
骗子公司的伎俩并不止于此,他们还声称有大额合同订单,并在媒体刊登广告,诱使生产企业与之签订。如“深圳市粤佳投资发展有限公司”、“深圳沣钰科技发展有限公司”、“深圳港溢键科技有限公司”在《中国经营报》等媒体刊登广告,声称与海外某公司签订了货物购销合同,时间紧,货物量大,望有生产能力和组织货源能力的企业与之合作。内地一些企业得到该信息后,马上与之联系。骗子公司则利用对方急需把产品销售出去的心理,要求支付一定的履约保证金,部分企业还没有掌握对方真实的情况,便贸然把履约保证金打入了骗子公司的账户。拿到保证金后,骗子公司开始采取拖延战术,最后要么谎称海外合作方有变、自己也是受害者,要么干脆一走了之。
“帮助产品出口”骗取认证费
一些有进出口权的深圳企业也加入了骗子的行列。他们声称可以帮企业产品打入国际市场,但必须具备进出口地的卫生许可证、检验检疫证,从而骗取企业所谓的办证费。如“深圳市豫广盛实业有限公司”和“深圳市悦科经贸有限公司”利用一些企业急于将产品出口俄罗斯的心态,以非常优惠的价格作诱饵,与之签订合同。签订合同后上述企业马上指出,产品要出口俄罗斯,就要拿到俄罗斯gost认证,进而骗取企业的认证费,资金到手后却没了下文。